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【多选题】

央行对虚拟货币进行监管的目的是()

A.加强对虚拟货币互联网站的管理
B.防范虚拟货币可能产生的洗钱风险
C.加强对社会公众货币知识的教育及投资风险提示
D.维护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定
E.避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作,损害公众利益和人民币的法定货币地位
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

63%的考友答对了

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识别客户身份时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,审查证件的(),并留依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,接收境外汇入款依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求,任何机构和个人不得利用我行()进行代币银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()A.预防洗钱活动B.监控洗钱活动C.维