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【单选题】

依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估,制定高风险业务列表,并对该列表进行()、动态调整。

A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

12%的考友选择了A选项

51%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

31%的考友选择了D选项

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金融机构建立()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理金融机构和从事汇兑业务的机构,在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职虚拟货币无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失不法分子通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众