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【单选题】

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：（）

A、了解客户的真实身份
B、了解客户的交易目的和性质
C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质
D、作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

1%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

28%的考友选择了C选项

57%的考友选择了D选项

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反扩散融资，即反大规模杀伤性武器扩散融资，是指各国应遵守联合国安理会关于防范、制从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）A.客户因素包括个人银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。A.国家或地区因素B.行业因素C.业《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理客户身份识别又称：（）A、客户识别B、客户身份尽职调查C、实名制D、客户风险控制