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【单选题】

反洗钱交易报告制度中不包括：（）

A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、可疑线索移送制度
D、交易报告免责条款
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

9%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

67%的考友选择了C选项

10%的考友选择了D选项

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对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立反洗钱现场检查方式包括（）。A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）A.外国政要、政党要员、对于洗钱的危害，以下哪项说法是错误的？（）A、洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法下列说法正确的是：（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成