试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

风险为本方法( RBA、是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，