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【判断题】

FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行 FATF标准时参考。

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在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依