试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新单位开立银行结算账户时名称可用简称。对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件