试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

客户身份识别包括以下哪些环节?()

1.建立业务关系时的身份识别
2.交易监测和客户身份持续识别
3.强化识别客户身份
4.评估客户风险状况并进行分类管理
A.1,2
B.1,2,3
C.2,3,4
D.1,2,3,4
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

10%的考友选择了B选项

17%的考友选择了C选项

68%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利(金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括()1.识别客户身份,并利用对于一家金融机构来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()1.在高风2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()1.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的