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【单选题】

下面说法中,符合金融机构应当重新识别客户情况的有()。

1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
3.客户行为或者交易情况出现异常的
4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.1,2,3
B.1,2,4
C.2,3,4
D.1,2,3,4
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

39%的考友选择了C选项

50%的考友选择了D选项

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以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有:()1.反洗钱调查的基本情况2.可疑交易活下列调查措施中,具有保全性质的是:()1.封存2.临时冻结3.复制4.询问5.查按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料各级机构应持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()万元以上、外币金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯