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【单选题】

对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿:()

A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

17%的考友选择了A选项

1%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

76%的考友选择了D选项

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在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同洗以下哪种情况,分支机构不需要重新评定客户风险等级。()A、客户重要身份信息发生变公司各部门、业务线和分支机构应当遵循()和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。A、风险业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、()、渠道,结合客户类型系统全面地进行洗