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【单选题】

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

A、五十万以上,一百万以下
B、二十万以上,五十万以下
C、十万以上,二十万以下
D、五万以上,十万以下
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1%的考友选择了A选项

76%的考友选择了B选项

17%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同洗以下哪种情况,分支机构不需要重新评定客户风险等级。()A、客户重要身份信息发生变公司各部门、业务线和分支机构应当遵循()和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。A、风险业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、()、渠道,结合客户类型系统全面地进行洗公司各部门、业务线和分支机构()对本单位反洗钱工作的有效实施负责。A、合规专员B公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗