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【单选题】

根据公司《反洗钱管理办法》规定,以下说法不正确的是()。

A、金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存三年
C、客户身份资料应包括个人客户的身份证件复印件或者影印件、机构客户的开户资格证明文件复印件及内部审核记录、客户信息核实和更正记录等
D、交易记录包括关于每笔交易的数据信息(交易主体、交易时间、地点或交易终端地址、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式等)、业务凭证等
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

11%的考友选择了A选项

66%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

13%的考友选择了D选项

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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()1金融《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:()A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过中国反洗钱监测分析中心成立于:()A.2002年B.2003年C.2004年D.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来?()A.相应的法律文书B.现场检内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价,其结果纳入辖属机构KPI考核()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。A、证监会