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【单选题】

《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指: ()

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

30%的考友选择了B选项

14%的考友选择了C选项

51%的考友选择了D选项

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各级机构应在与新客户初次建立业务关系等客户准入环节,开展持续客户身份识别,依据客根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:()1.人民银行进行书面调查2.在金融机构拥有哪些权利:()1.拒绝调查的权利2.核对、补充和更正讯问笔录的权利3客户身份识别,也称:()1.客户审查2.了解你的客户3.客户风险管理4.客户合规我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面:()1.建立完整