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【单选题】

下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是()。

A、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。
B、没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途。
C、客户频繁变更三方存管银行。
D、金融机构同业拆借,在银行间债券市场进行债券交易。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

12%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

8%的考友选择了C选项

80%的考友选择了D选项

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《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:()A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过中国反洗钱监测分析中心成立于:()A.2002年B.2003年C.2004年D.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来?()A.相应的法律文书B.现场检内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价,其结果纳入辖属机构KPI考核()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。A、证监会金融机构应该按照规定向()报告人民币、外币大额可疑交易报告。A、中华人民共和国公