试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任,是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。()

A、第一道防线
B、第二道防线
C、第三道防线
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

70%的考友选择了A选项

13%的考友选择了B选项

17%的考友选择了C选项

你可能感兴趣的试题

在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同洗以下哪种情况,分支机构不需要重新评定客户风险等级。()A、客户重要身份信息发生变公司各部门、业务线和分支机构应当遵循()和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。A、风险业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、()、渠道,结合客户类型系统全面地进行洗