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【单选题】

公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。

A、客户身份
B、客户资产
C、所在地区
D、客户职业
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

59%的考友选择了A选项

34%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

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公司各部门、业务线和分支机构（）对本单位反洗钱工作的有效实施负责。A、合规专员B公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准.同业最佳管理实践。对错公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客户建立业务关系。A、公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或当日累计人民币交易（）万