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【单选题】

被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）。

A、瑞士
B、开曼
C、英国
D、巴拿马
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

2%的考友选择了A选项

7%的考友选择了B选项

89%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）。A、2006年10月31日B、2007年1金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向反洗钱监测分制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查，并根据不同风险采取不同的风金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）。A客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份