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【单选题】

金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及()报告。

A、中国人民银行反洗钱监测中心
B、公安机关
C、中国人民银行分支机构
D、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

3%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

13%的考友选择了C选项

82%的考友选择了D选项

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。A、在业务金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。A、美国B、联合国C、驻中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定:金融机构应采取切实在新产品面市后应将新产品洗钱风险评估结论、风险控制措施及产品说明等材料提交反洗钱被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()。A、瑞士B、开曼C、英国D、巴拿马针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易,采取与风险相匹配的客户身份识别