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【单选题】

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()

A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户认购私募基金类理财产品
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

31%的考友选择了A选项

65%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、()、联系方式,身现场检查时,人民银行检查人员不得少于()人。A、2B、4C、3D、6组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予记大过处分。以下说法正确的是()。A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B.银行可考《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外,金金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑交易报告工作流程。A、单位B、个人C、客