试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处 20 万元以上 50 万元以下罚款。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一样的目的及形态，《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。