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【单选题】

分支机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每 ()个月提交一次接续报告。

A、1
B、2
C、3
D、4
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

17%的考友选择了A选项

15%的考友选择了B选项

67%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务:()、古巴、苏丹、叙利亚、伊客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查,主要包括以下方面()。A、多渠道地了解金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向中国人民银行当地分支机金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。A、1