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【多选题】

客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查,主要包括以下方面()。

A、多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件,方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等。
B、了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性。
C、考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因。
D、开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。金融机构应当设立专门的反洗钱岗,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和在开展监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人,并出示合法金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,只要完善内部管理制约机制金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构