【多选题】
客户经理负责对企业客户进行详尽的尽职调查,主要包括以下方面()。
A、多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件,方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等。
B、了解客户的背景,法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性。
C、考虑到客户的惯常居所或营业地点,如果其为异地客户或不在我行服务区域内,询问客户在本行开户原因。
D、开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。
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