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【多选题】

处置案件风险要充分运用好（）的手段
A.控资金
B.控物
C.控人
D.控舆论

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反洗钱异常交易监测指标（个险）中，关于客户身份异常的监测指标（）A.客户属于国内保险领域的非法集资，主要表现为（）A.保险机构工作人员利用职务便利或公司管理漏洞投诉监测的行为表现包括但不限于以下情形（）A.销售人员承诺高收益B.公司系统中未根据情节严重程度，对违法违规违纪行为的直接责任人及间接责任人给予以下处分（）A.违法违规违纪行为，下列属于酌情处理且为可以从重的情形是（）A.受处分后二年内又故消除风险隐患要做到（）A.案件原因未查明不放过B.整改措施不明确不放过C.责任追