考试试题
硬币有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜
汇票背书记载“委托收款”字样的,被背书人有权代背书人行使被委托的汇票权利。同时,
身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部
金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻
逾期,即过期,指到还款日最后期限仍未足额还款。如下状况不属于逾期行为是()A.比
行长/主任(含主持工作副行长/副主任):原则上不得拥有核心银行系统柜员,如确需可
对客户的五声服务,是指()。A.来有迎声B.问有答声C.帮有谢声D.怨有歉声E.
担保的方式共分为()。A.保证.抵押.质押B.保证.抵押.质押.留置和定金C.保
对私活期账户控制状态维护时,下列说法正确的是()A.只允许在开户网点或一级分行人
出口信用证收汇时需留意该笔单证是否做过押汇,押汇是否已经归还,若未归还,系统应联
国家助学贷款的营销对象不包括()。A.接受高等教育的在校学生B.接受高等教育在校
对于中央以及外省市的新闻媒体采访,如果是正面的内容,可以延至事后上报分行。()A
反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开?()A.2003B.200
各级机构应对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,根据