考试试题
定期贷记业务是指一个付款人向多个收款人付款的业务,收款人需在同一家银行开户,通过
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币1000美元以上的交易,金融机构才需
各金融机构和非银行支付机构可以开展与代币发行融资交易相关的业务。
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应
1999年1月1日,欧元正式诞生,同日发行了欧元现钞。()A.正确B.错误
下面哪项不是五级分类原则()。A.逐月统计B.实时调整C.按季认定D.按月认定
在以下条件下对“金穗惠农通”工程服务点实施退出()。A.违反监管部门有关规定和农
县域商品流通市场商户抵(质)押贷款的风险防控措施包括()。A.在开办商户抵(质)
客户申请开证时,如需其他银行转开信用证,需要()A.口头说明B.写函说明C.由客
业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、()、渠道,结合客户类型系统全面地进行洗
中国人民银行及省级以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性,合理确定评
()是反洗钱风险的第三道防线。A、内控合规部门B、业务部门C、人力资源部门D、内
金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身
中国人民银行关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知,特定非金融机构包括:()
公司法人签订的合同在其变更名称后对其没有法律约束力。