考试试题
某客户所属税务机关是青羊区税务,该客户只能在青羊支行及辖内网点办理城乡居民缴保业
滞留业务、次日发送业务的处理是在“手工发送撤销”交易中。
境外汇款申请书必须印鉴齐全,内容完整,字迹清楚,并审核以下内容()。A.汇款金额
网银同户名单笔转账限额为(),每日累计转账限额为()。A.等值100万美元B.等
现金资产是可以随时用于支付旳银行资产,它包括()。A.库存现金B.寄存同业资金C
银行监管旳内容包括()。A.市场准入监管B.市场运行监管C.市场竞争监管D.市场
违反国家有关法律和法规发放的贷款应至少分类为()。A.次级类B.损失类C.关注类
流贷管理办法中规定贷款人应根据借款人经营规模.业务特征及应收账款.存货.应付账款
网点应明确在应急事件中的具体人员工作安排。如网点负责人.大堂经理或保安都不在现场
大堂经理既是一个专职岗位,又是一个需要多人扮演的重要角色,应采取“1+N”的模式
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保
各国应当采取类似于《维也纳公约》、《巴勒莫公约》和《反恐怖融资公约》规定的措施,
处理个人信息,有下列情形之一的,行为人不承担民事责任()A、在该自然人或者其监护
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()A.公安部B.国务院C.中国人民银行