营业经理每日安排综合柜员轮流担任锁箱柜员，轮流担任必须每日换人。

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?（）A.某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

对于已记录冠字号码的现钞,应按先进先出的原则尽快投入使用,避免出现保管时间过长,

挪威克朗在紫光灯下,纸张中的有色纤维丝和正.背面的部分图案有荧光反应。A.正确B

在汇率风险管理中，选择有利旳协议货币旳对旳措施有（）。A.进出口争取使用硬币，对

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：（）A.反洗钱法B.刑法C.金融

下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：（）A

目前，联合安理会正在进行的制裁制度有（）个，集中在支持政治解决冲突、核不扩散和反

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的

洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）A、毒品罪犯罪、黑社会性质的组织犯罪B、恐怖活动犯

具备下列条件的民事法律行为有效（）A、行为人具有相应的民事行为能力B、意思表示真

金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）A、建立反洗钱内部控制制度B、设立

“受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。A、获取

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业

金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。