考试试题
柜员办理会计事项时,在其权限范围内直接办理,超出权限范围的需先处理,后报有权审批
《中国人民银行关于加强(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()A、拒绝调查的权利B、清点并保存
关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是()。A.调查人员违反规定程序
以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发
残缺.污损人民币兑换分“全额”.“半额”两种情况。A.正确B.错误
个人综合授信贷款适用于具有()的个人客户。A.良好信用B.稳定职业C.合法收入D
兼职监察员发现重大风险隐患及案件线索,及时向上级纪检监察部门报告,亦可直接向省分
香港特别行政区政府于2007年发行10元塑质钞票。()A.正确B.错误
担保变更的流程是下列哪项?A.客户经理—客户经理主管—放款中心主管B.客户经理—
国民经济核算中“常住居民”,应包括旳范围为()。A.长期居住在本国,但未加入本国
《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利(
2017年国务院办公厅发布了关于完善“三反”的指导意见,“三反”主要是指:()1
反洗钱信息保护需设置严格的场景限制,除(),不得下载反洗钱信息。A、司法查询B、
()制度被公认为是打击洗钱犯罪活动的最有效和重要措施之一。A、反洗钱和反恐怖融资