考试试题
点验钞机是按动态和静态方式相结合的鉴别方式点验纸币的机具(清分机、自助服务装备除
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯
单位定期存款开户证实书仅对存款单位开户证实,不得作为质押的权利凭证。
《中国人民银行关于加强(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具
代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文
下列说法正确的是:()A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别
识别客户身份时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,审查证件的(),并留
香港特区政府发行的10元纸币.塑料钞正背互补对印图案均为面额数字。()A.正确B
客户基于()的融资需求提出出口代付的需求。A.出口信用证B.汇款C.银行承兑汇票
在我国外债管理旳部门分工中,国家外汇管理局负责()。A.编制运用国外贷款旳计划B
伴随利率市场化旳进程,利率将逐渐放开,由市场决定,中央银行将重要控制()。A.商
在分业监管体制下,监管当局对金融机构业务范围旳严格限制有()。A.银行与证券机构
对于声誉风险等难以量化的风险,银行可视情况决定是否监测和评估。A.正确B.错误
保险公司经营外汇保险业务,应持以下材料向所在地分局申请()A.工商营业执照和组织
物品交接支持以下哪几种方式()A.见面交接B.不见面交接C.强制移交D.非强制移