考试试题
高峰作业期间为确保机具正常运作,机具连续工作时间不能超过3小时。
办理普通贷记往账业务,复核后不能进行修改,只能删除。
经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的()等,特别是客户通过非柜面方式办理业务
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应
银行电子渠道采用的数字证书或生成电子签名过程应当符合《中华人民共和国电子签名法》
2018香港新钞票系列共有5个面额,5个面额的钞票上分别描绘了香港作为金融中心的
无论在任何情况下都不能将自己的柜员卡/授权卡/密码交给其他人保管和使用。()
客户经理及客户经理主管对佐证资料和实施见证的法律合同文本.抵(质)押登记证明资料
以下哪种行为是正确的()A.双手将名片递给客户B.倚靠柜台站立C.手托下巴D.背
下列有关银行汇票说法正确的是()。A.注明“现金”字样的银行汇票可以支取现金B.
根据反洗钱规定,在以下何种情况时,证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者
中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是:()A.反洗钱局B.中国反洗钱监
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。A.中国公民16岁以上出
反洗钱培训对象包括()。A.新员工B.一线人员C.中高级管理人员D.反洗钱岗位人
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序