考试试题
被退汇的现金汇款业务,柜面需进行现金退还处理。
关于可疑交易报告,下列说法正确的是()A.中国邮政储蓄银行可疑交易报告分为日常可
欧元纸币各面额正背面均有缩微文字。()A.正确B.错误
对私活期一本通开户,可开立账户类型有()A.一类账户B.二类账户C.三类账户D.
放款档案权证类包括哪些():①已办理抵(质)押登记的有关证明文件.②抵(质)押物
纪念币不是国家的法定货币。A.正确B.错误
动产质押权人旳权利包括()。A.留置质物旳权利B.处分质物旳权利C.救济质权损失
下列关于基金账户开户/登记业务的说法,错误的是()A.交易当日15:00后,本行
存款人申请重新开立基本存款账户,办理行无须将账户管理系统显示的存款人原基本存款账
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:()A.《反洗钱法》B.
以下哪类客户可根据实际工作情况采取简化的客户尽职调查及风险控制措施。()A.低风
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()。A.调查组可以对可能被转移、隐
国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A、中国
银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或