考试试题
票据编码规则中,支票和汇票的省别代码不同。
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹
使用电子验印系统核验印鉴应遵循“系统自动判断验印为主,人工验印为辅”的操作原则。
对于验印未自动通过且使用人工折角验印方式处理的,授权人员应亲见验印柜员操作或亲自
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B
斜全齿间隔半齿这种外缘丝尺是2020年贺岁普通纪念币独有的。A.正确B.错误
信贷档案保管部门在接收信贷档案时,应检查档案资料整理归档是否符合要求.信贷档案是
可疑类信贷资产本息预计损失可能为()。A.20%B.40%C.60%D.90%
以下关于企业网上银行签约说法正确的是()A.企业网银签约在追加签约时,若只签约网
反洗钱调查的客体仅限于:()A.可疑交易活动B.可疑交易主体C.金融机构的内控制
义务机构应明确由()统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A、业务主
在为客户办理销户手续时应注意:()A.要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理
客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素:()A.客户所在的地域B.客户所从事的行业C.
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在
反洗钱法规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且