考试试题
如抽验过程中发现重要空白凭证数量与清单不符、印刷有误等异常情况,总行或分支机构应
伪造人民币、出售伪造的人民币或者明知是伪造的人民币而运输的,应处以5000元罚款
操作员查询权限。仅能在人民币冠字号码管理系统中查询本营业网点所有人办理业务相关数
2003系列港币纸币正背互补对印图案均为面额数字。()A.正确B.错误
《国务院反假货币工作联席会议制度》自2004年6月1日起执行。A.正确B.错误
()是银行消费者作为消费主体享有的首要和必不可少的基本权利。A.安全权B.隐私权
消费者有权接受在权益受到侵害时如何维权等知识的教育,这体现了银行消费者的()A.
关于短信银行维护以下说法正确的是()A.删除提醒人后,与提醒人相关的关连关系在关
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:()A.金融机构反洗钱规定B.人民币大
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括:()A.反洗钱法B.刑法C.金融
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务
法人金融机构应当根据风险评估需要,统筹确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源应
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
洗钱风险评估及客户分类管理,指根据客户()不同风险因素,依照相应的分类标准及分类