考试试题
单位账户可以发起“次日”时效模式的汇款。
经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的()等,特别是客户通过非柜面方式办理业务
五分按半额兑换的,兑付二分。A.正确B.错误
国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。A.正确B.错误
2018系列港币纸币具有红外特征。()A.正确B.错误
下列各项中,属于环境证据的有:A.被审计单位的地理位置B.被审计单位管理层的人员
对于自然人配码,金融机构用户可输入姓名.证件类型.证件号码,查询其()。A.贷款
目前,我行贷记卡重点产品包括()。A.房贷客户专属信用卡B.漂亮升级妈妈卡C.悠
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()1.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以
()年1月15日,巴塞尔银行监管委员会在FATF反洗钱国际新标准基础上,发布《洗
中国人民银行分支机构对法人金融机构进行反洗钱分类评级,评级结果应对外披露。
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定,银行机
反洗钱核心义务履职不到位有()。A.客户身份识别有效性不足B.未完整保存客户交易
在反洗钱名单监控管理办法中,公司、中小企业、零售、金融同业等条线的部门,履行以下