印鉴卡上加盖的预留印鉴章必须字迹清晰，如有更改，需由单位人员签章确认。

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：（）A、大额交易和可疑交易报告制度B

对于（）有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业

冠字号码受理机构只需对客户提交的申请表及其相关资料进行审核,对疑似货币真伪不需鉴

根据影响对偿还债务产生影响严重程度，我行将关注类划分为（）档。A.2B.4C.3

如果信用证未注明可转让,则该信用证（）。A.需明确可否转让B.可部分转让C.可转

香港特区政府发行的10元纸币水印图案为紫荆花.面额数字。（）A.正确B.错误

有关“双利丰”个人通知存款说法正确的是（）。A.“双利丰”个人通知存款只开通七天

准贷记卡从透支之日起按日息千分之五计算透支利息,无免息期。（）A.正确B.错误

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机

下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的？（）1.直接依托第三方开展身份识

从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A、汇兑

下述非自然人客户的受益所有人可以不识别的有：（）A.个体工商户B.不具备法人资格

如确认客户及其交易对手属于联合国及我国有权机关认定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名