施工企业在建委平台生成工资/保证金专户的开户、销户、退款申请单后，想对改申请单进

以下（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是（）A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D

银行业金融机构所有业务网点应设立小面额现金兑换窗口满足柜台零散客户兑换需求。（）

真钞钞纸即使在碰到洗衣粉等其它化学物质后也不会出现荧光反应。A.正确B.错误

只对企业导致一次性影响旳汇率风险有（）。A.交易风险B.经济风险C.会计风险\D

我行实施新会计准则后，使用预期信用损失模型测算.计提减值准备，下面哪些业务无需计

对于自然人配码，金融机构用户可输入姓名.证件类型.证件号码,查询其（）。A.贷款

银行业金融机构可以自行对外发布假币信息。（）A.正确B.错误

凡我行托管的第三方机构产品,都可以向客户进行销售和推介。（）A.正确B.错误

以下交易中，不需要进行投资者身份识别的业务有（）A.个人风险评估B.个人购买.定

下列不属于“展业三原则”的是A.了解客户B.尽职审查C.了解规定D.了解业务

关于金融行动特别工作组（FATF、的40条反洗钱建议以下说法正确的是：（）A.不

通过（）等方法，查证客户提供的真实性证明材料是否真实、是否系伪造变造、是否被违规

债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为包括（）。A、债务人放弃其债权，影响债权人