考试试题
关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是()。A.调查人员违反规定程序
大额交易报告在大额交易发生之日起5个工作日内报送。可疑交易报告在可疑交易确认后及
中国银行冠字号码管理系统中机构管理员.操作员和跨机构操作员不允许由一人同时担任。
第一系列5.10.20欧元纸币应用了全息贴条。()A.正确B.错误
假定1月某客户申请了一笔住房存款,按合同每月需还元。但因暂时资金周转不灵,3月至
以企业的设备和其他动产抵押的,办理抵押物登记的部门为财产所在地的()。A.工商行
关于咨询引导区的虚拟区域表述错误的是()。A.一般是由大堂经理咨询台.排队叫号机
有关个人助业贷款说法正确的是()。A.主要用于满足个人客户合法生产经营活动中的信
对私活期存折维护时,下列说法正确的是()A.凭密账户正常换新折可不提供身份证件B
投诉处理的基本要求是()。A.注重服务礼仪B.明确投诉处理流程C.掌握投诉处理技
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则:()A、勤勉尽责B、风险为本C、实质
中国人民银行及省级以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性,合理确定评
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交:()A.大额交易报告B.
未按照规定完成受益所有人身份识别工作,可能使机构面临:()A.洗钱风险B.制裁风
学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他