考试试题
已使用四年以上的机具因主要功能需要升级,且升级所需费用超过购置新机具费用的75%
清分机转账支票、清分机普通支票、汇票和本票采用防涂改专用纸,因此票面颜色发生变化
企业法人是指具备企业法人条件的全民所有企业、集体所有制企业、私营企业、联营企业、
年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等
依据《中华人民共和国反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金
鉴定单位必须在营业场所公示鉴定业务范围。A.正确B.错误
对流动性有需求的企业或个人生产经营业者,根据客户资金流特点.风险水平.开放周期等
流贷管理办法中规定贷款人应根据借款人经营规模.业务特征及应收账款.存货.应付账款
系统业务数据维护是指系统管理人员在系统中对().用户和业务数据进行设置或调整。A
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构与境外
在反洗钱名单监控管理办法中,公司、中小企业、零售、金融同业等条线的部门,履行以下
《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规。
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其