汇票的保证可以附有条件；附有条件的，可以有条件的承担对汇票的保证责任。

客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。

任何单位和个人有权举报电信网络诈骗活动，有关部门应当依法及时处理，对提供有效信息

中国银行冠字号码管理系统中机构管理员.操作员和跨机构操作员不允许由一人同时担任。

柜台现金收付人员只要能有效鉴别货币真假,收款时发现假币,即可进行收缴。A.正确B

个人综合授信贷款适用于具有（）的个人客户。A.良好信用B.稳定职业C.合法收入D

欧罗巴系列欧元在短波紫外光下,正面可见欧元符号荧光特征。（）A.正确B.错误

视觉营销系统是建立在营业网点内部的系统性的传播和体验设计,其主要目的是对内（）,

将一级实地见证方式调整为二级实地见证方式时，经营单位需提出调整见证见证级别和范围

我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）A．中国人民银行反洗钱局B．中国人

巴塞尔银行监管委员会简称（）A、BISB、APGC、EAGD、IOSCO

临时冻结不得超过（）小时。A、36B、24C、48D、12

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。

根据《中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知》（银发[2009]3

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有：（）A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各