反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）A.采集与分析B.分析与报告C.采
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新
洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
单位客户的有效身份证件包括（）A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订（
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）A.信用等级B.地域C
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只
《反腐败公约》由联合国于（）年发布A.2003B.2006C.2013D.199
通过投资办产业的方式洗钱包括（）A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的
出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）A.在本