国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述
反洗钱法律制度的发展趋势包括（）A.从单纯打击转向预防与打击并重B.洗钱犯罪的内
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律
关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是（）A.将反洗钱监管范围由银行业金融
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保
金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度A.合规方法B.风险为本方法
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款
在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）A.地域B.业务C
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A.应当明确专人负责大额和可
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗
公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）A.联络协调机制B.案件联合督办制
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了200
（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和
以下说法正确的有（）A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调
具有中国特色的反洗钱机制包括（）A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.高效务实
《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）A.2006-10-31B.2007-1
金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。A.2012-1-