中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种
单位客户的有效身份证件包括（）A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政
在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
亚太反洗钱组织成立于（）年A.1995B.1997C.2000D.2003
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）A.参与制定所监督管理的金融机构
（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.进行
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（）A.建立客户身
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高