我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员A.2005B.2006C.2007D
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机
亚太反洗钱组织的职责包括（）A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（
客户身份识别制度由（）制定A.中国人民银行B.中国银监会C.中国保监会D.中国证
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）A.实事求是B.规范管理C.严
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行
客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）A.参与制定所监督管理的金融机构
公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）A.联络协调机制B.案件联合督办制
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的
联合国禁毒署的主要职责包括（）A.管理国际反洗钱数据库B.毒品控制计划C.犯罪控
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.F