投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些
通过投资办产业的方式洗钱包括（）A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）A.大额交易和可疑交易报告制度B.
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确
金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。A.2012-1-
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只
将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）A.放置阶段B.离析阶段C.
《反腐败公约》由（）发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。
（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）。A.客户因素包括个人客户和
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险
单位客户的有效身份证件包括（）A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动
中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）A.负责反洗钱的资金监测B.监督检查金
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的