国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）A.洗钱金额的大小不同B,社会危害的大小不同C
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户
可疑交易报告通常不包括（）A.涉嫌洗钱的可疑交易B.涉嫌恐怖融资的可疑交易C.金
保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。A.可稽核性B.可复核性C
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责A.
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）A.属于金融机构内部保密信息B.直接
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。A.应尽B
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当
在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（）以上，保险公司应
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）A.行为主体B.行为方式C