利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保
通过投资办产业的方式洗钱包括（）A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
《打击跨国有组织犯罪公约》由（）发布。A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD
投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。A.5B.6C.7D.8
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）A.洗钱金额的大小不同B,社会危害的大小不同C
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）A.地域B.业务C
联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。
目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。A.19B.23C.26D.25
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）。A.客户因素包括个人客户和
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）。A.毒品犯罪B.黑社会性
《反腐败公约》由联合国于（）年发布A.2003B.2006C.2013D.199
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。