一个典型、完整的洗钱过程包括（）A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述
保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身
《反腐败公约》由联合国于（）年发布A.2003B.2006C.2013D.199
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）A.实事求是B.规范管理C.严
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）A.明确每年各部门、层级监督
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）A.参与制定所监督管理的金融机构
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金
对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）A.在高风
下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）A.《联合国禁止非法
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A.应当明确专人负责大额和可
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）A.1989-10-
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.F
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的