下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）A.以防为主B.打防结合C密切协作
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）A.客户
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）A.客户的特点或者账户的属性B.客户性
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）A.明确每年各部门、层级监督
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的
公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）A.联络协调机制B.案件联合督办制
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A.确立客户
以下说法正确的有（）A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。A.应尽B
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）A.《联合国制止向恐怖主义提供资
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）。A.毒品犯罪B.黑社会性
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了200
通过投资办产业的方式洗钱包括（）A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走
建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）A.提高金融机构的风险意识B.防御外部监管
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）A.投资型保险产品B.