利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保
2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）A
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够
客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包
在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了200
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）A.现场
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（）。A.1988B.199
客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）A.保护商业秘密B.保护个人隐私C
（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.进行
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。A.5B.6C.7D.8
可疑交易报告通常不包括（）A.涉嫌洗钱的可疑交易B.涉嫌恐怖融资的可疑交易C.金
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）A.《联合国制止向恐怖主义提供资
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）A.合规部门B.业务部门C.内
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律
亚太反洗钱组织成立于（）年A.1995B.1997C.2000D.2003