《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）A.2006-10-31B.2007-1
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做
我国与反洗钱有关的规章主要包括（）A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交
下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）A.明确每年各部门、层级监督
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）A.以防为主B.打防结合C密切协作
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱
国际保险监督官协会成立于（）年A.1990B.1994C.2003D.2006
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相
下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）A.《联合国禁止非法
关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是（）A.将反洗钱监管范围由银行业金融
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品
客户洗钱风险等级分类的原则包括（）A.全面性B.定性与定量相结合C.持续性D.保
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，
金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）A.采集与分析B.分析与报告C.采